Kamuoyunda 'Çiftlikbank' olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle oynanarak çok sayıda vatandaşı dolandıran oyun ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Çiftlikbank'ın kurucusu 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında örgüt yöneticileri hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.
Savcılıkça 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Suç Örgütüne Üye Olmak', 'Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak' ve 'Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında ilgili sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atanarak, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulmuştu. Örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyaller bilirkişi marifetiyle incelenmiş, gerekli kurumlardan raporlar temin edilmişti.
Soruşturma kapsamında, örgütün şirket kurarak faaliyet gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarından adli yardımlaşma talebinde bulunularak burada kurulu şirketin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulması, ev, iş yeri ve araçlarında, bilgisayarlarında arama ve el koyma işlemi yapılması yönünde talepte bulunulduğu öğrenildi.
Yine Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği, Türkiye'de bulundukları bilinmekle beraber henüz yakalanamayan şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun yakalama emriyle halen arandıkları, diğer 41 şüphelinin ise yakalandığı, bunlardan 11'inin halen tutuklu olduğu belirlendi.
Soruşturmanın tamamlanması üzerine düzenlenen iddianamede 3762 ayrı şahsın müşteki, 48 kişinin de şüpheli sıfatıyla yer aldığı, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu öğrenildi.
Örgüt yöneticisi olan 18 kişi hakkında 1 kez Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme, 3762 kez Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanma Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, 3762 kez Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık ve 1 kez de Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından cezalandırılmaları talebinde bulunuldu.
Diğer şüpheliler hakkında ise hukuki konumlarına göre 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etme' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.
İddianamenin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görüldükten sonra yetkili ve görevli İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
